Политика AML / KYC Jetton Casino

Оглавление

• Общие принципы AML / KYC
• Идентификация пользователя (KYC)
• Проверка финансовых операций (AML)
• Источники средств
• Ограничения и меры воздействия
• Хранение и конфиденциальность данных
• Отказ от прохождения KYC
• Изменения в Политике AML / KYC
• Контакты и поддержка

Настоящая Политика AML / KYC описывает меры, применяемые Jetton Casino для предотвращения отмывания денежных средств, финансирования незаконной деятельности и других противоправных действий. Платформа придерживается международных стандартов по борьбе с финансовыми преступлениями и действует в рамках применимого регулирования.

Используя сервисы Jetton Casino, пользователь подтверждает согласие с положениями данной Политики.

Общие принципы AML / KYC

Jetton Casino реализует процедуры Know Your Customer (KYC) и Anti-Money Laundering (AML) с целью:

• обеспечения безопасности финансовых операций;
  
  

• предотвращения мошенничества и злоупотреблений;
  
  

• соблюдения требований регуляторов и партнёров;
  
  

• защиты интересов пользователей и платформы.
  
  

Процедуры AML / KYC применяются выборочно и только в случаях, когда это необходимо для обеспечения безопасности.

Идентификация пользователя (KYC)

Jetton Casino вправе запросить подтверждение личности пользователя в следующих ситуациях:

• при выводе крупных сумм средств;
  
  

• при выявлении подозрительной активности;
  
  

• при проверке соответствия возрастным требованиям;
  
  

• по запросу платёжных провайдеров или регуляторов.
  
  

Для прохождения KYC пользователь может быть обязан предоставить документы, удостоверяющие личность, а также подтверждение платёжных реквизитов.

Проверка финансовых операций (AML)

В рамках политики AML Jetton Casino осуществляет мониторинг транзакций с целью выявления:

• операций с признаками отмывания средств;
  
  

• использования незаконных источников финансирования;
  
  

• попыток обхода установленных лимитов;
  
  

• множественных аккаунтов и связанных профилей.
  
  

Платформа оставляет за собой право приостановить обработку транзакций до завершения проверки.

Источники средств

Пользователь подтверждает, что все средства, используемые на платформе Jetton Casino, имеют законное происхождение. Использование средств, полученных незаконным путём, строго запрещено.

Jetton Casino не принимает депозиты и не осуществляет выплаты, если имеются обоснованные сомнения в легальности источника средств.

Ограничения и меры воздействия

В случае выявления нарушений Политики AML / KYC Jetton Casino вправе:

• временно ограничить доступ к аккаунту;
  
  

• запросить дополнительную информацию или документы;
  
  

• отменить финансовые операции;
  
  

• приостановить или закрыть аккаунт пользователя.
  
  

Все меры принимаются в соответствии с внутренними процедурами и действующим регулированием.

Хранение и конфиденциальность данных

Данные, полученные в рамках AML / KYC, обрабатываются в соответствии с Политикой конфиденциальности Jetton Casino. Информация используется исключительно для целей проверки и не передаётся третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Jetton Casino применяет технические и организационные меры для защиты передаваемых данных.

Отказ от прохождения KYC

Отказ пользователя от прохождения обязательной процедуры KYC может привести к:

• ограничению функционала аккаунта;
  
  

• невозможности вывода средств;
  
  

• временной или постоянной блокировке аккаунта.
  
  

Использование платформы предполагает готовность пользователя пройти проверку в предусмотренных случаях.

Изменения в Политике AML / KYC

Jetton Casino оставляет за собой право изменять настоящую Политику AML / KYC без предварительного уведомления. Актуальная версия документа всегда доступна на официальном сайте платформы.

Продолжение использования сервиса означает согласие пользователя с обновлёнными условиями.

Контакты и поддержка

По вопросам, связанным с AML / KYC, пользователь может обратиться в службу поддержки Jetton Casino через официальный сайт или доступные каналы связи. Обращения рассматриваются в рамках установленных процедур.